系统简介

        实现金融保险行业风险管理,将可疑上报、大额上报、可疑监测、客户等级四大模块合而为一,实现统一入口, 形成大额、可疑、客户等级待办任务池,方便直观处理案件。



        系统实行三级校验规则,严控上报质量,加强预警管理,保留完整案件处理轨迹,案件上报有迹可循。



        行业案例:某国有大型金融保险企业。





适用行业



产品特色

反洗钱模型

客户风险等级模型

客户身份识别

重点监控名单

监控预警

黑名单

反洗钱中心可疑交易报告

业务数据清洗

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